股票简称：天德钰
股票代码：688252
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公司治理
秉持合规经营及诚信发展的原则，持续提升风险控制、治理透明度和信息管理能力，确保与利益相关方之高效沟通、信息披露准确与信息安全保障。通过稳健的公司治理结构与先进的治理模式，巩固公司竞争优势。
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可持续发展重要议题 |
短期目标 (2025~2026) 完成目标✔ |
中期目标（2027~2028） |
长期目标（2029~2030） |
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财务表现与 |
• 财务业绩快报（季度）发布于会计季度结算 30 天内✔ • 财务业绩快报（年度）发布于会计年度结算60天内✔
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• 财务业绩快报（季度）发布于会计季度结算30 天内 • 财务业绩快报（年度）发布于会计年度结算60天内 |
• 财务业绩快报（季度）发布于会计季度结算 30 天内 • 财务业绩快报（年度）发布于会计年度结算60天内 |
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合规经营 |
• 董事会会议出席率>85%✔ • 内控审计无重大缺失✔ • 无重大违法事件✔
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• 董事会会议出席率>90% • 内控审计无重大缺失 • 无重大违法事件 |
• 董事会会议出席率>90% • 内控审计无重大缺失 • 无重大违法事件 |
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多元化治理 |
• 至少女性董事一名 • 独立董事比例达 40%✔ |
• 至少女性董事一名 • 独立董事比例达40% |
• 至少女性董事一名 • 独立董事比例达40% |
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法规遵循与从业道德 |
• 建立员工反贿赂和反腐败相关协议✔ • 2026 年员工签署反贿赂和反腐败相关协议完成率达 100% • 零起商业道德违规事件发生✔ |
• 员工签署反贿赂和反腐败相关协议完成率 100% • 零起商业道德违规事件发生 |
员工签署反贿赂和反腐败相关协议完成率 100% • 零起商业道德违规事件发生 |
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信息安全 |
• 建立员工信息安全培训课程✔ • 2025 年全体员工完训率达 80%✔，2026 年达 90% • 天德钰深圳取得 ISO 27001 认证✔ |
• 全体员工信息安全培训• 课程完训率达 100% • 天德钰深圳维持 ISO 27001 有效性 |
• 全体员工信息安全培训• 课程完训率达 100% • 捷达台南取得 ISO 27001 认证 |
廉洁管理
天德钰将诚信经营视为企业可持续发展的重要基础，持续强化廉洁治理机制，严格遵循从业道德，防范腐败、贿赂及各类商业舞弊行为。为落实相关管理要求，公司制定并施行《天德钰反商业贿赂制度》，明确各相关主体之责任、义务及违规处理标准，作为员工执行廉洁
从业的重要规范。公司并设立反商业贿赂监督管理小组，负责统筹廉洁从业相关事务之推动、监督与执行，提供各部门必要之指导与支持，并依规受理、核查违反廉洁规范之行为，提出相应处理建议，以持续强化廉洁治理与内部控制机制。
2025 年，天德钰未接获违反诚信经营相关之检举案件，亦未发现违反法规之情形，包括环境、健康与安全、劳动、营销推广与产品标示、不公平竞争行为等相关法令。公司反商业贿赂监督管理小组举报联系方式如下：
信息安全
为强化信息安全治理并落实信息安全管理目标，天德钰持续完善信息安全管理体系，并于 2025 年 4 月22 日取得 ISO/IEC 27001:2022 认证，进一步提升各项信息管理作业的制度化水平与风险管理能力。公司已建立信息安全风险评估与管理机制、信息安全监控中心（SOC），并设立信息安全委员会，定期检视信息安全管理运作情况及后续改善计划，以确保相关控制措施有效执行并持续优化。此外，公司导入趋势科技提供的 MDR（托管式侦测与响应）服务，通过外部专业团队实施 24 小时信息安全监控与实时威胁响应，提升整体防护能力、事件处理效率与系统韧性。
在一起，造未来！
